• GIOVEDÌ 5 AGOSTO 2021 - Maria SS. della neve

UIF, Quaderno delle Casistiche di riciclaggio: autoriciclaggio da peculato tramite attività di gioco

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Il Quaderno delle Casistiche di riciclaggio, che raccoglie alcune delle fattispecie più rilevanti riscontrate nella recente esperienza operativa della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia), è giunto alla sua quarta edizione. Come per le precedenti, i casi selezionati comprendono sia fenomeni individuati dai soggetti obbligati anche grazie al progressivo affinamento della sensibilità e alla crescente efficienza dei meccanismi adottati per la rilevazione delle anomalie, sia operatività più complesse e articolate, ricostruite dall’Unità ...



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